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  广东新宝电器股份有限公司(以下简称新宝股份、公司或本公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (2)网络投票时间:2018年5月17日-2018年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关文件的规定。

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数为552,519,047 股,占公司股份总数的67.9239%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数为552,519,047 股,占公司股份总数的67.9239%。通过网络投票的股东共0人。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共3人,代表有表决权的股份数为843,713股,占公司股份总数的0.1037%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  在本次股东大会上,公司独立董事蓝海林先生代表全体独立董事向股东作了《独立董事2017年度述职报告》。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  3、《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意549,797,274股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,480,147股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9930%;反对38,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%;弃权0股。

  同意804,813股,占出席会议中小投资者所持股份的95.3894%;反对38,900 股,占出席会议中小投资者所持股份的4.6106%;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意552,519,047股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意公司增加电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器的经营范围,同意修订《公司章程》中相应的条文,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

  北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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